Cómo operar con Bitcoin (BTC) en 2025

El trading de Bitcoin (BTC) consiste en comprar y vender Bitcoin (o sus derivados) con el objetivo de ganar dinero.

Operar con bitcoin consiste en especular con los movimientos de precio de esta famosa criptomoneda. Aunque lo habitual es comprar bitcoines a través de un mercado de negociación con la esperanza de que su precio suba a lo largo del tiempo, quienes operan con criptomonedas utilizan cada vez más los derivados para especular con las subidas y bajadas de su precio, y sacar el máximo provecho de su volatilidad.

A diferencia de la inversión, que consiste en mantener bitcoines a largo plazo, el trading se basa en tratar de predecir los movimientos de precio a través del estudio del sector en su conjunto y de los gráficos de precios en concreto.

El análisis fundamental y el técnico son los dos métodos principales para analizar el precio del bitcoin. Operar con éxito exige tiempo, dinero y un gran esfuerzo antes de obtener una rentabilidad real en este campo.

ADVERTENCIA

El trading conlleva riesgos. Esta actividad es adecuada únicamente para clientes informados que comprenden el funcionamiento de instrumentos financieros complejos (futuros, opciones, CFD, etc.) y que pueden permitirse asumir riesgos elevados, incluido el de sufrir pérdidas rápidas que excedan los depósitos. Las estadísticas de trading muestran que más del 90 % de los traders pierden dinero. Sea prudente.

¿Qué es el bitcoin?

El bitcoin es una moneda digital descentralizada que cualquiera puede comprar, vender o intercambiar directamente sin ningún intermediario. Puede comprarse a través de mercados de negociación especializados y negociarse a través de monederos electrónicos y sus direcciones.

Todas las transacciones que se han llevado a cabo en bitcoin figuran en un libro de  contabilidad público y accesible a todo el mundo, lo que dificulta su anulación y falsificación (validación por mineros). Se trata de una cuestión de diseño: por su naturaleza descentralizada, ningún gobierno ni institución emisora respalda el bitcoin.

¿Cómo funciona el trading de bitcoin?

El creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, planteó originalmente que lo que se necesitaba era un «sistema de pagos electrónicos basado en pruebas criptográficas en vez de en la confianza».

Más allá de ser un activo digital destinado a realizar pagos e intercambios, Bitcoin se ha convertido en un activo financiero con el que invertir y operar.

¿Cómo funciona el trading de bitcoin?  

Los inversores en bitcoines tienden a «HODL» la divisa a largo plazo (HODL es un término popular en la comunidad bitcoinera que proviene de un error tipográfico en la palabra «hold», mantener en castellano, en un antiguo mensaje en el foro BitcoinTalk en 2013).

En cambio, los traders de bitcoin compran y venden la criptomoneda a corto plazo cuando creen que pueden obtener beneficios. A diferencia de los inversores, los traders ven el bitcoin como un instrumento para obtener ganancias.

En ocasiones ni siquiera se molestan en estudiar la tecnología o idea tras el producto con el que están operando, sino que utilizan el análisis gráfico para identificar señales de trading que les permitan llevar a cabo operaciones a corto plazo.

¿Cuáles son las distintas estrategias de trading de bitcoin?

El objetivo de la mayoría de los traders es obtener beneficios. Mientras que la inversión es un planteamiento lento y comedido, el trading suele ser una forma rápida e intensa de tratar de ganar dinero de corto a medio plazo. Los traders siguen las noticias, eventos y la actividad del mercado a todas horas del día para buscar señales de cambio en el precio del bitcoin. Dado que los mercados de criptomonedas pueden ser volátiles, incluso a muy corto plazo, los traders se enfrentan a más riesgos que los inversores.

El objetivo de operar con bitcoin es comprar la criptomoneda cuando su precio es bajo y venderla cuando es alto. Además, gracias a los derivados y al trading con margen, también es posible apostar por la caída de Bitcoin.

Al operar se realizan operaciones de un tamaño medio principalmente, aunque también se pueden llevan a cabo grandes operaciones. El trading de bitcoin añade una nueva dimensión al trading clásico por el dinamismo y la volatilidad que manifiesta a medida que se adopta en el mercado global.

Ejemplos de estrategias de trading con bitcoin

Operar con la tendencia consiste en abrir una posición en la dirección de la tendencia actual. Por ejemplo, si el mercado es alcista, se abrirán posiciones largas (de compra) y, si es bajista, se abrirán posiciones cortas (de venta). Si esta tendencia empezase a ralentizarse o a dar un giro, se cerraría la posición y se abriría una nueva en la dirección de la tendencia emergente.

El trading intradía de bitcoin consiste en abrir y cerrar posiciones a lo largo de un único día (por lo que el trader no se expone al mercado de bitcoin durante la noche y evita los costes de financiación nocturna sobre su posición). Esta estrategia puede ser adecuada si el trader busca sacar provecho de los movimientos de precio de bitcoin a corto plazo y puede permitirle beneficiarse de la volatilidad diaria de su precio.

El trading de derivados es otra estrategia para especular con los precios de bitcoin con, por ejemplo, los CFD, que ofrecen una mayor flexibilidad en cuanto a la dirección de la posición y apalancamiento.

Ventajas de operar con bitcoin

Una de las ventajas del trading de bitcoin es la posibilidad de obtener grandes beneficios a corto plazo. De hecho, existen diferentes soluciones que ofrecen las distintas plataformas, como los derivados o el trading con margen, para incrementar el tamaño de la posición. Los CFD le permiten utilizar apalancamiento, lo que significa que solo debe realizar un depósito, conocido como margen, para obtener una mayor exposición al mercado.

Este mecanismo también ofrece la ventaja de poder comprar o vender criptomonedas por una pequeña suma de dinero. Dada la volatilidad de la criptomoneda y la flexibilidad de las plataformas, también es posible invertir en este token con un depósito inicial bajo, incluso sin utilizar apalancamiento o derivados.

Otra ventaja es que es posible operar con bitcoin 24 horas al día, 7 días a la semana, sin límites por la jornada laboral o las zonas horarias.

Además, el mercado de bitcoin es muy líquido si se compara con otras criptomonedas, lo que permite ejecutar grandes órdenes al precio que se quiera en cualquier circunstancia.

Por último, puede utilizarse la venta en corto con derivados para cubrir una cartera y protegerse ante los movimientos desfavorables del mercado. 

Límites del trading de bitcoin

La volatilidad del mercado incrementa el riesgo de no obtener beneficios o de perder dinero. Los traders deben evaluar, en primer lugar, su nivel de tolerancia al riesgo.

El riesgo es especialmente elevado por la gran volatilidad del mercado. Es fundamental seguir unas reglas de gestión del capital estrictas (órdenes de protección) para evitar incurrir en pérdidas excesivas.

Toda información de última hora sobre la seguridad, el valor o la durabilidad del bitcoin tendrá un efecto negativo en el precio global de la moneda. Los cambios normativos, vulneraciones de seguridad y noticias macroeconómicas sobre el bitcoin pueden afectar a los precios.

Los mercados de negociación de bitcoin no suelen contar con la regulación ni la infraestructura para responder rápidamente a las peticiones de asistencia.

Además, los servidores de los mercados de negociación de bitcoin suelen ser poco fiables, lo que puede conllevar la suspensión de mercados, una ejecución menos precisa o incluso ser jaqueado.

Por tanto, es fundamental escoger las plataformas de intercambio que mejor cumplan con estos criterios de seguridad. Las comisiones también pueden ser elevadas, en especial al comprar Bitcoin a partir de divisas tradicionales o al operar con margen.

Operar con bitcoin en 5 pasos

Abrir una cuenta de trading de bitcoin

Un trader de bitcoin debe abrir una cuenta en un mercado de negociación o con un bróker. El mercado o bróker conecta a los traders entre sí y su trabajo es ofrecer una plataforma de trading a quienes quieren operar con bitcoin.

La elección del bróker o plataforma dependerá de factores como las comisiones de intermediación, la elegibilidad del país de residencia, los saldos operativos mínimos y máximos de la plataforma, los métodos de depósito y retirada disponibles, y la verificación de la cuenta.

Es especialmente importante encontrar un bróker competitivo que ofrezca productos adecuados y herramientas gráficas avanzadas, como ProRealTime.

En conjunto, la mayoría de las plataformas de intercambio de bitcoin cuentan con un proceso de apertura de cuenta sencillo y relativamente rápido.

Escoger una estrategia de trading

Son cuatro las estrategias de trading que suelen utilizarse para operar con bitcoin. Puede recurrir a una sola o combinar varias.

1. Trading intradía de bitcoin
   Consiste en comprar bitcoin y venderlo (o viceversa) el mismo día para obtener beneficios. Los traders intradía suelen llevar a cabo varias operaciones durante la sesión. Esta estrategia solo se utiliza para operar con movimientos a corto plazo.
2. Swing trading de bitcoin
   Este método implica operar con bitcoin a lo largo de un periodo que oscila entre dos días y dos semanas.
3. Scalping de bitcoin
   Consiste en obtener pequeños beneficios a lo largo de periodos muy cortos de tiempo con muchas operaciones. El trader que opte por el scalping debe tener una estrategia de salida sólida y unas comisiones bajas.
4. Trading automático con bitcoin
   El trader debe añadir fondos a su cuenta y registrarse en un robot de trading, que es un programa que utiliza algoritmos para decidir de forma automática cuándo comprar y vender bitcoin para obtener beneficios.

Desarrollar un plan de trading

Es fundamental contar con un plan de trading después de haber escogido una estrategia. Un plan de trading le ayuda a llevar una operativa disciplinada en lugar de actuar según sus emociones, por lo que no mantendrá su posición abierta durante demasiado tiempo ni la cerrará demasiado pronto.

Para elaborar un plan de trading adecuado, es fundamental:

• Definir los objetivos a corto y largo plazo que se quieren alcanzar al operar con bitcoin.
• Determinar el riesgo financiero que se puede asumir en cada operación, así como el riesgo global para cada cartera que se dedique al trading de Bitcoin.
• Definir una ratio riesgo-beneficio que justifique el importe que se va a poner en riesgo en cada operación.
• Escoger el tipo de instrumento financiero con el que operar, ya sea al contado, con CFD o futuros.

Buscar tendencias de precios

Aunque los resultados pasados son una garantía de los resultados futuros, sí son un buen indicador de las condiciones del mercado en distintos momentos y de cómo este reacciona ante distintas situaciones.

Suele ser mejor confiar en los datos que en las emociones y se debe ser muy precavido para no dejarse llevar por ellas y saltarse el plan de trading. El siguiente y último paso consiste en realizar una operación con bitcoin.

Colocar una orden

El primer paso para realizar una operación es esperar a abrir la posición hasta que se cumplan las condiciones que haya establecido en su estrategia. El siguiente paso es colocar una orden en la plataforma que haya elegido. El proceso de colocar órdenes incluye escoger el tipo de orden (de mercado, límite), indicar la cantidad y las condiciones de cierre. Colocar órdenes de stop de pérdidas, por ejemplo, puede limitar las pérdidas si el mercado se mueve en su contra.

También es posible establecer un límite que le permita cerrar la posición cuando los mercados se muevan a su favor. Esto garantiza automáticamente las ganancias cuando el precio alcanza un nivel relevante (una resistencia conocida, por ejemplo). Con órdenes de protección, puede gestionar el riesgo de forma precisa, en consonancia con su plan de trading.

6 consejos para operar con CFD sobre bitcoin

Utilizar productos que conozca

Los brókeres de CFD ofrecen una amplia variedad de posibilidades para operar, pero los traders tienen más posibilidades de ganar si se ciñen a lo que conocen.

Seguir sus reglas de gestión del riesgo

Para mitigar el riesgo de mercado, debe saber cuál es su ratio riesgo-beneficio antes de abrir una posición. Las reglas de gestión de fondos forman parte de esta disciplina y le ayudan a sobrellevar los periodos de pérdidas.

Practicar y poner a prueba las estrategias

Practicar en un sistema demo puede ser un poco aburrido, pero estas sesiones son fundamentales por la oportunidad que dan de identificar qué estrategias son rentables y cuáles registran pérdidas (antes de perder dinero), y de aprender de sus errores.

Tener paciencia

El trading no se basa en la velocidad o cantidad de operaciones que pueda llevar a cabo a corto plazo. Si la calidad es importante, lo es todavía más tener paciencia, en especial al principio o cuando se encuentra con un mercado que no ofrece la oportunidad que encaja con su estrategia. Evite tener prisa, frustrarse y apresurarse en compensar las pérdidas lo antes posible.

Limitar las pérdidas y dejar crecer los beneficios

Abrir posiciones es sencillo, pero cerrarlas puede ser más complicado. Contar con una estrategia de salida suele ser una de las claves para operar con éxito.

Supervisar y registrar los resultados

Llevar un diario de trading con todas las operaciones para cada estrategia puede ofrecerle estadísticas clave para comprender los puntos fuertes y débiles de su actividad. Esto le permite evolucionar y progresar al mejorar su rendimiento.

Internet ofrece muchas oportunidades para que todo tipo de inversores obtengan beneficios (por ejemplo, con el trading de bitcoin), pero es fundamental que antes se familiarice con qué significa operar con esta criptomoneda.

Son varios los pasos que se deben seguir y muchos los conocimientos que perfeccionar para operar con bitcoin con éxito. Desde el mercado y el producto hasta la gestión del riesgo y la volatilidad, es fundamental tener en cuenta todas las estrategias y aspectos específicos que hacen que este mercado sea tan atractivo a la hora de operar.